Líder Investigações

A Líder Investigações é a divisão estratégica do Grupo Líder especializada na descoberta de fraudes financeiras, com atuação profunda nos bastidores de processos de recuperação judicial, falências e execuções.

Em um cenário onde empresas tentam ocultar patrimônio, desviar ativos e fraudar credores, nossa missão é clara: identificar, comprovar e desmascarar operações fraudulentas, garantindo transparência, justiça e a preservação dos direitos dos credores.

Atuação Técnica e Jurídica em Casos Complexos

Através de uma equipe multidisciplinar formada por analistas forenses, investigadores privados, advogados e consultores financeiros, a Líder Investigações atua de forma cirúrgica nos seguintes casos:

• Lavagem de dinheiro e triangulações financeiras
  Identificação de empresas de fachada, contas paralelas e movimentações financeiras suspeitas em nome de terceiros.

• Blindagem patrimonial fraudulenta
  Rastreamento de bens transferidos a familiares, sócios ocultos e "laranjas" com o objetivo de frustrar execuções e prejudicar os credores.

• Ocultação de ativos
  Localização de patrimônio não declarado — incluindo imóveis, fazendas, gado, frota de veículos e saldos no exterior.

• Maquiagem contábil e balanços manipulados
  Descobrimos fraudes em balanços, reclassificação de dívidas, passivos ocultos e subfaturamento deliberado para aprovar planos fraudulentos de recuperação judicial.

• Conluio entre recuperanda e credores aliados
  Exposição de acordos simulados, falsificação de créditos e empresas vinculadas à recuperanda que votam no plano apenas para garantir sua aprovação.

• Criação de empresas laranjas e grupos econômicos paralelos
  Investigação de novas empresas criadas pelos sócios para transferir operações e deixar o passivo para trás.

Resultados e Reconhecimento

A Líder Investigações já atuou nos principais processos de recuperação judicial do Brasil, sendo responsável por grandes reviravoltas judiciais, bloqueios de bens e reversão de votos fraudulentos. Com tecnologia, inteligência e experiência, transformamos informação sigilosa em provas documentadas, usadas judicialmente com eficiência.

Proteja seus direitos. Exponha a fraude. Conte com a Líder.

Se o processo parece limpo por fora, mas você desconfia de algo errado por dentro — nós descobrimos o que está sendo escondido.